LEY ANTILAVADO Y SU VINCULACIÓN CON LA DEFRAUDACIÓN FISCAL
Autor: Dr. Raúl Bedolla Rocío
Esta obra tiene como principal objetivo proteger al sistema financiero y a la economía nacional, creando para ello medidas y procedimientos que son establecidas para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren el uso de recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como finalidad recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de lavado de dinero, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento, así como también prevenir y detectar actos u operaciones que pudieran favorecer la comisión de los delitos de terrorismo y su financiamiento. INTRODUCCION CAPITULO I. DERECHO PENAL FISCAL I.1. Clasificación del derecho público I.2. Derecho financiero I.3. Derecho fiscal I.4. Derecho penal tributario I.5. El dolo I.6. Teoría del delito I.7. El delito y su aspecto jurídico CAPITULO II. LFPIORPI, ANALISIS GENERAL DE OBLIGACIONES II.1. Normatividad actual II.2. Objeto de la LFPIORPI II.3. Obligaciones de los sujetos II.4. Presentación de avisos II.5. Restricciones de efectivo II.6. Visitas de...
