Descarga Libros Gratis

El magnicidio empresarial más perverso de la democracia española

Autor: Antonio Agar Rodríguez

Número de Páginas: 296

Antonio Agar, jerezano nacido en la posguerra. Se formó en la Escuela de Comercio de Jerez de la Frontera, graduándose como Perito y Profesor Mercantil, alternando sus estudios con sus funciones laborales, primero como mecanógrafo y administrative Clerk en la base naval norteamericana de Rota, posteriormente con el grupo de Rumasa que le financió los cursos de Profesorado Mercantil. Poliglota con cursos de Enología en la Escuela de Tomelloso (Ciudad Real).\r\nEn su dilatada vida profesional, ha gerenciado hoteles y bodegas de ámbito internacional. Consumado lector con alma de escritor, autor del libro “El enigma de los cromosomas rosas”, editado por Art Gerust, en el que relata el oprobio al que fue sometido el colectivo homosexual por la dictadura franquista.\r\n\r\nAntonio Agar ha desempeñado puestos de responsabilidad en la etapa fundacional del Holding Rumasa (1958/1983) en la que narra acontecimientos de gran relevancia empresarial y social de los 25 años del grupo Rumasa, destacando la figura de su fundador Don José María Ruiz-Mateos y Tejada, quien con esfuerzo, austeridad y tesón, llegó a convertirse en el primer Holding de España con una masa laboral de...

Mafias

Autor: Gilbert Thiel

Número de Páginas: 245

Juge antiterroriste, réputé pour son franc-parler, son humour, son goût de la provocation vis-à-vis des pouvoirs en place, surtout lorsqu’ils s’appliquent à étouffer les « affaires », Gilbert Thiel, à quelques mois de la retraite, livre d’un bloc son expérience de magistrat, révélant par là les interconnexions entre les différents fronts sur lesquels il a dû lutter : le terrorisme (corse, islamiste, etc.), le trafic de drogue et ses filières, le blanchiment d’argent sale, la corruption, la fraude fiscale, les conflits d’intérêts, etc. L’internationalisation de ces « fronts » l’amène à évoquer leurs ramifications sur divers pays : Amérique latine et Afrique de l’Ouest pour la drogue et la corruption, Suisse et paradis fiscaux pour le blanchiment, l’Ile de Beauté et la Côte pour le crime organisé, etc. Ecrit dans une langue drue, drôle, plus riche de vérités crues que d’euphémismes, ce document déploie l’ample panorama d’une criminalité omniprésente, brassant des chiffres d’affaires considérables, auprès de laquelle la menue délinquance, dont on parle tant, fait pâle figure : serait-ce que, dans l’opinion comme pour...

Fraude y corrupción en el Derecho penal económico europeo: eurodelitos de corrupción y fraude

Autor: Luis Arroyo Zapatero , Adán Nieto Martín , Joachim Vogel , Miriam Cugat Mauri , Sergio Seminara , Diego J. Gómez Iniesta , Norberto J. De La Mata Barranco , Nuria Pastor Muñoz , Manuel Portero Henares , Rosario De Vicente Martínez , Roberto Acquaroli , F. S. Borelli , Luigi Foffani , Jorge F. Malem Seña , Stefano Manacorda , Cristina Rodríguez Yagüe , Enrique Viaña Remis , Eduardo Demetrio Crespo , Anabela Miranda Rodrigues

Número de Páginas: 542

El acontecimiento más importante que en estos momentos se está produciendo en el ordenamiento jurídico penal es su proceso de integración dentro de un sistema superacional como es el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. Ello plantea importantes retos al legislador y a la Ciencia del derecho penal que está obligada a aportar soluciones e ideas.Las contribuciones que reúne el presente volumen aceptan este reto iniciado ya con la publicación del trabajo sobre Eurodelitos, en el primer volumen de la colección Marino Barbero Santos. Si entonces se aportaban propuestas de armonización en el marco del derecho penal económico europeo, ahora se ofrecen tipos comunes relativos a los delitos de estafa y corrupción. Más, al hilo de estas propuestas, Fraude y corrupción en el derecho penal económico europeo contiene igualmente estudios de derecho comparado, reflexiones de política legislativa y novedosas aportaciones teóricas sobre dos sectores de la criminalidad siempre importantes y vivos en la práctica.

Cambio religioso en España

Autor: Alfonso Pérez-agote

Número de Páginas: 442

Esta obra ha surgido de un programa de investigación sobre los cambios sufridos por la religión en España. Los lugares que ocupa la religión en nuestra contemporaneidad vienen definidos por el funcionamiento de tres lógicas sociales diferentes: la lógica de la progresiva aunque dificultosa separación entre la religión y la política, la de la pérdida creciente de importancia de la religión en la vida de los individuos -la secularización individual-, y la nueva lógica que lleva a una crisis de la homogeneidad cultural y religiosa de España. Las dos primeras lógicas son objeto de análisis en este libro. La lógica de la diferenciación entre religión y política está planteada en su vertiente de separación entre la Iglesia y el Estado; en este trabajo se hace una sociología histórica de esta relación desde la formación de esta institución política hasta nuestros días, intentando penetrar en las claves del proceso. La lógica de la secularización individual es analizada, en un primer momento, a través de los datos de encuestas existentes desde los años sesenta del pasado siglo hasta el momento actual, definiendo diferentes oleadas de secularización. Y en...

Le prince et ses juges

Autor: Valéry Turcey

Número de Páginas: 247

Alors que les affaires politico-financières se multiplient, le président de la République a pris l’initiative de lancer un grand débat national sur l’indépendance de la justice et le respect de la présomption d’innocence. L’opinion s’interroge : faut-il couper le lien entre la justice et le pouvoir politique ? Qui sont ces juges, naguère inconnus, et qui se trouvent désormais placés sous les feux de l’actualité ? Doit-on redouter, ou – au contraire – espérer que s’instaure en France un véritable pouvoir judiciaire ? A toutes ces questions, Valéry Turcey apporte des réponses claires et documentées. Spécialiste des rapports entre justice et politique, il retrace le déroulement des principales « affaires » de ces dernières années, et met impitoyablement en lumière l’accumulation des erreurs commises par tous les pouvoirs – de gauche comme de droite – dans la gestion des dossiers sensibles. Analysant les enjeux de la grande réforme de la justice qui se prépare, il plaide avec vigueur pour une véritable indépendance des procureurs, et l’instauration de nouvelles règles du jeu dans les rapports entre le ministère de la Justice et les ...

Le trafic d'influence et le financement illégal des partis politiques : programme d'action contre la corruption : 3e Conférence européenne des services spécialisés dans la lutte contre la corruption, Madrid (Espagne), 28-30 octobre 1998

Autor: Conseil De L'europe

Número de Páginas: 142

La Justice ou le Chaos

Autor: Denis Robert

Número de Páginas: 350

Corrompre est devenu, en Europe, un loto où l'on gagne le pactole neuf fois sur dix, en toute impunité. Les « affaires » qui secouent la France, l'Italie, l'Espagne, la Belgique ou l'Allemagne, ne sont que la partie émergée d'un iceberg de trafics en tout genre : recyclage de l'argent sale, commissions occultes, implantations mafieuses, fraude fiscale à grande échelle... Face à cette criminalité financière, aux ramifications internationales, les magistrats sont enchaînés par des procédures archaïques et interminables. Leurs enquêtes s'arrêtent, immanquablement, aux portes des paradis fiscaux, qui pullulent jusqu'en Europe. Parce qu'ils profitent, souvent, de ces circuits illégaux pour leur financement, les « politiques » ne font rien pour aider les juges. Il arrive même, comme en France, que certains fassent tout pour les empêcher d'agir. Sept hommes ont décidé de dire « non ». Sept juges en première ligne contre les voleurs de démocratie. Certains, à l'instar du Français Renaud Van Ruymbeke, prennent la parole pour la première fois. Avec une étonnante liberté de ton, ils se confient à Denis Robert. Et lancent un appel à tous les citoyens. Si la...

La justice française contre ETA

Autor: Samuel Vuelta Simon , Patrice Ollivier-maurel

Número de Páginas: 293

Le 10 janvier 2011, après plus de soixante années de violence sur le sol espagnol, ETA annonce la fin de ses activités. Quelles sont les raisons qui l’ont conduite, sinon à déposer, en tous cas à baisser les armes ? Volonté réelle de rejoindre définitivement la voie politique ou conséquence des coups portés à l’organisation terroriste par la France et l’Espagne ? Quelle analyse en faire et quelles perspectives en attendre ? Si la police judiciaire et les services de renseignement des deux pays se sont très tôt impliqués dans la coopération, la justice y est entrée plus récemment et par étapes. Les dix dernières années ont été celles de la coopération judiciaire : arrestations des principaux chefs d’ETA, mandats d’arrêt européens, équipes communes d’enquête, échanges fluides du renseignement judiciaire opérationnel, relations institutionnalisées de part et d’autre de la frontière, etc. Autant de signes d’une justice en action qui a repris tout son rôle dans la coopération internationale. Mais entre l’annonce de la fin d’ETA et sa réalisation, il y a des marges que la coopération judiciaire et policière doit continuer à...

Orígenes de la Magistratura del Trabajo en España

Autor: José Marín Marín

Número de Páginas: 1092

La «Magistratura del Trabajo» es el nombre con el que el régimen franquista denominó al órgano estatal de la nueva jurisdicción laboral, anunciada en el Decreto de 9 de marzo de 1938 del «Fuero del Trabajo» y creada por Decreto de 13 de mayo del mismo año, en plena guerra civil española. Su nacimiento fue parejo, dentro de la operación de desmantelamiento total del orden jurídico de la II República, a la ilegalización de los sindicatos de clase y a la supresión de los Tribunales Industriales y de los Jurados Mixtos de Trabajo, órganos precedentes de la jurisdicción laboral española que había sido configurada desde 1908 según el modelo paritario, con intervención de representantes obreros y patronales. Treinta años después, se pasó de un modelo jurisdiccional paritario a un modelo netamente judicial, pero desgajado de la jurisdicción ordinaria, configurándose la Magistratura del Trabajo como una jurisdicción especial, con una competencia jurisdiccional y un procedimiento propios, desempeñada por miembros de las carreras judicial y fiscal pero sometidos a un segundo filtro de selección, con una estrecha dependencia del Gobierno a través del Ministerio...

Solea

Autor: Jean-claude Izzo

Número de Páginas: 177

The final book in the Marseilles trilogy, following Chourmo, from “a talented writer who draws from the deep, dark well of noir (The Washington Post). Ex-cop, loner, Fabio Montale returns in this stunning conclusion to Jean-Claude Izzo’s Marseilles trilogy. Italian Mafiosi are hunting journalist-activist Babette Bellini, and the body count is growing as they close in on their prey. In desperation, Bellini seeks help from her former lover, Montale. Before he has time to shake off his most recent hangover, Montale is receiving sinister phone calls from men with Italian accents who want him to find Bellini for them. Like a woman he can’t leave, like strong liquor he can’t refuse, Marseilles lures Montale back into its violent embrace. Solea is Izzo’s heartfelt cry against the criminal forces corrupting his beloved city. It is his farewell to Marseilles and to its ideal protagonist, Fabio Montale. It concludes an unforgettable trilogy that epitomizes the aspirations and ideals of the Mediterranean noir movement. Praise for Izzo’s Marseilles Trilogy “One of the masterpieces of modern noir.” —The Washington Post “Izzo’s ability to describe Marseilles and to make...

Une nécessaire harmonisation internationale de la lutte anti-blanchiment

Autor: Fahranaz Bsk Jetha

Número de Páginas: 510

La transposition de la 3ème directive européenne, du 26/10/2005 sur la lutte contre le blanchiment d'argent, est effective depuis l'ordonnance n° 2009-104 du 30/01/2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. À cela s'ajoute la 4e directive « anti-blanchiment » du 20/05/2015 qui devra être transposée par les États membres dans un délai de 2 ans.(...) De plus, dans quelle mesure la transposition de la 3e directive européenne retenue par le droit pénal français était la seule transposition possible ou, du moins, la plus pertinente ? L'analyse de l'ordonnance de 2009 ne doit-elle pas justement permettre de prévoir des améliorations pour la transposition de la 4e directive ? Enfin, la véritable solution n'est-elle pas l'adoption d'une incrimination internationale de blanchiment ? D'une actualité brûlante, cette étude rigoureuse démontre que la lutte anti-blanchiment est à parfaire à bien des niveaux, tant au niveau national qu'international. Des mesures uniquement nationales ou européennes, sans harmonisation ni coopérations internationales, ne permettront pas de...

La Libre Circulation Des Personnes

Autor: Dominik Hanf , Rodolphe Muñoz

Número de Páginas: 336

Contenu : Dominik Hanf : Le développement de la citoyenneté de l'Union européenne - Peter Arnt Nielsen: Behind and Beyond Brussels I - An Insider's View - Anne Weyembergh : L'espace pénal européen : état des lieux et perspectives - Rodolphe Muñoz : Les cas particuliers des ressortissants communautaires des pays "out" (Royaume-Uni, Irlande et Danemark) - Kirstyn Inglis: Treading the Tightrope between Flexibility and Legal Certainty: The Temporary Derogations from the Acquis on the Freedom of Movement of Workers and Safeguard Measures under the Accession Treaty - Cédric Chenevièvre : Régime juridique des ressortissants d'États tiers membres de la famille d'un citoyen de l'Union - Georgia Papagianni: Free Movement of Third Country Nationals on the Eve of 1 May 2004: Another Missed Deadline? - Erwan Lannon : L'absence de libre circulation des personnes physiques et la lutte contre l'immigration illégale au sein de l'espace euro-méditerranéen - Pedro Cabral : La libre circulation des soins médicaux dans l'Union européenne - Sean Van Raepenbusch : Libre circulation et sécurité sociale - Pablo Dengler : Libre circulation des personnes et imposition directe - Sonia Gsir...

La justice, les affaires, la corruption

Autor: Bernard Bertossa

Número de Páginas: 156

Bernard Bertossa s'est fait connaître en France et dans toute l'Europe par la lutte contre la criminalité financière qu'il a menée avec obstination durant douze ans (1990-2002), à la tête du ministère public de Genève. Avant lui, la Suisse et ses banques accueillaient sans états d'âme les fonds « sales » des corrompus et potentats du monde entier. Bernard Bertossa va bousculer cette « tradition », avec une poignée de juges d'instruction genevois. Ensemble, ils prêtent main forte à la justice de nombreux pays pour l'instruction des plus retentissantes affaires politico-financières ou scandales de corruptions du moment. La liste est impressionnante : affaires Longuet, Noir, Carignon, Elf, frégates de Taïwan, opération italienne « Mains propres », corruption au Kremlin, etc. Signataire de l'« Appel de Genève », lancé en 1996 avec six autres juges et procureurs européens, dont Renaud Van Ruymbeke et Baltasar Garzon, Bernard Bertossa devient le chef de file des magistrats qui veulent en finir avec l'impunité des puissants. Dans ce livre d'entretiens émaillé de mises au point et de références à des faits souvent saisissants, Bernard Bertossa plaide pour ...

Face à la corruption

Autor: Daniel Dommel

Número de Páginas: 298

La corruption est de tous les temps. Mais, comme l'ensemble de l'économie, elle s'est mondialisée pour prendre, dans le dernier quart du XXe siècle, une dimension encore inconnue et elle a émergé du silence qui l'enveloppait jusqu'alors. Elle est devenue une réalité à laquelle les chefs d'entreprise ont été confrontés de façon courante, singulièrement à l'exportation mais aussi, bien souvent, sur les marchés domestiques. Dans une grande partie du monde, elle constitue une véritable calamité, qui empoisonne la vie quotidienne, entrave le développement et perpétue la pauvreté. Même dans les pays relativement épargnés, elle fait sentir ses effets pernicieux, fausse le jeu normal de la concurrence, renchérit les coûts supportés par le consommateur ou le contribuable et elle est un facteur, parfois lourd, de corrosion de la vie publique. Les futurs cadres économiques et politiques, aujourd'hui encore, n'y sont guère préparés. L'éthique des affaires commence à se faire une place dans les programmes des universités, des grandes écoles et des centres de formation professionnelle, mais le sujet de la corruption, quand il est abordé, n'est le plus souvent...

Solitudes et servitudes judiciaires

Autor: Gilbert Thiel

Número de Páginas: 388

Trente ans après les «années de plomb» italiennes, les crimes d’Action directe et ceux de la bande à Baader, dix ans après l’abandon de la lutte armée par l’Armée républicaine irlandaise (IRA), sept ans après les attentats du 11 Septembre et l’apparition d’Al Qaïda, étendard d’un terrorisme mondialisé, se pose plus que jamais et avec une grande acuité la question de la définition de l’acte terroriste. Tout en retraçant l’histoire des multiples mouvances extrémistes qui ont choisi le camp de la violence, le juge antiterroriste Gilbert Thiel dépeint de l’intérieur l’évolution du système judiciaire français et s’interroge sur la place du juge dans la société, «juge ou partie», dans un entretien avec l’éditeur Rémy Toulouse, en un débat fondamental sur l’équilibre entre les libertés et les préoccupations sécuritaires. Devant la méfiance croissante des citoyens face à la justice, et à l’heure où son fonctionnement se trouve dans la ligne de mire de nos hommes politiques, le juge Thiel livre le fruit de son expérience quotidienne et trentenaire de la lutte du droit contre la brutalité. Ses réflexions décapantes sur...

Transport maritime, danger public et bien mondial

Autor: François Lille , Raphaël Baumler

Número de Páginas: 772

Les auteurs décrivent le fonctionnement coutumier de la marine marchande mondiale, montrent que son évolution actuelle est de plus en plus préoccupante et reflète les dérives des politiques libérales, notamment en matière de sécurité et d'environnement, avant de chercher des solutions à apporter en s'appuyant sur l'idée des biens communs et publics portés à l'échelle planétaire.

La Suisse dans la constellation des paradis fiscaux

Autor: Dominique Froidevaux

Número de Páginas: 244

Contemporary Spanish Politics

Autor: José María Magone

Número de Páginas: 519

With a focus predominantly on the two governments of José Maria Aznar between 1996 and 2004, and the José Luis Zapatero government after 2004, this book provides an introduction for students of Spain's history and its contemporary politics.

Rendre la justice

Autor: Robert Salis

Número de Páginas: 507

Soixante-cinq des plus grands noms de la magistrature, parmi lesquels François Molins, procureur général près la Cour de cassation, ou Jean-Michel Hayat, premier président de la cour d'appel de Paris, mais aussi des juges des enfants, des avocats généraux, des procureurs, des membres du Conseil constitutionnel, du Conseil d’État, du Conseil supérieur de la magistrature, qui officient aussi bien dans des tribunaux de commerce que dans l’antiterrorisme, à Paris en province et en outre-mer, prennent la parole et nous disent ce qu’est rendre la Justice au quotidien... Comment ? Avec quels moyens ? Chacune de leurs voix se propose de comprendre un pan des rouages de la machinerie judiciaire et de saisir toute la difficulté d’un métier où l’impartialité, l’intégrité, la recherche perpétuelle de ce qui est juste, font loi. Mais nos gardiens de la justice restent des hommes, faillibles parfois, sensibles – car l’humain n’est jamais loin, et s’il peut être la source de cas de conscience cornéliens, il est aussi ce qui permet d’apporter un peu de lumière dans une profession labyrinthique. Préface de Chantal Arens, première présidente de la Cour...

Cambio 16

Número de Páginas: 846

La lutte contre la corruption, le blanchiment, la fraude fiscale

Autor: Michel Hunault

Número de Páginas: 236

"Le fléau de la corruption n'épargne aucun pays, aucun secteur d'activité. Il mine les démocraties et sape la confiance des citoyens envers leurs institutions. Longtemps considéré comme inévitable, il a fait l'objet d'une prise de conscience tardive de la part de la communauté internationale. Depuis la création du GAFI, Groupe d'action financière, en 1989, des institutions de veille, de contrôle et de régulation des mouvements financiers sont parvenues à se constituer. En France, ce cadre inclut la loi "Sapin 2" sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique. Quelles sont la portée et les limites de ces mesures ? C'est le bilan que dresse cet ouvrage écrit par des acteurs du mouvement de régulation en cours et que cosignent également Christiane Taubira, ancienne ministre de la Justice, Enrico Letta, ancien président du Conseil italien et Angel Gurria, secrétaire général de l'OCDE. Tous soulignent les enjeux considérables de la lutte contre la corruption, le blanchiment de l'argent mafieux et la fraude fiscale ; ces enjeux ne touchent pas seulement à l'éthique, mais aussi à la sécurité, à la stabilité des...

Les Voleurs de la République

Autor: Nicolas Dupont-aignan

Número de Páginas: 113

Des millions de revenus évanouis dans les paradis fiscaux, des milliards de bénéfices de sociétés atterrissant sur des incomptes offshore sans avoir connu l’imposition, des milliards de TVA non collectés, et même parfois directement volés à la source, au Trésor public... L’État, qui n’arrive déjà pas à équilibrer son budget dans la crise, voit fondre dramatiquement – phénomène nouveau et très alarmant –, ses recettes... La faible activité économique n’explique pas tout. La grande évasion fiscale tourne au pillage. Les chiffres de la fraude fiscale donnent le tournis : 60 milliards chaque année, soit 10 fois le déficit des retraites ! Un manque à gagner, du vol pur que pratiquent multinationales, particuliers et le crime organisé. La France réagit-elle ? À l’occasion d’une enquête parlementaire qu’il a dirigée avec Alain Bocquet, Nicolas Dupont-Aignan a auditionné dans le secret du huis clos des dizaines de juges, banquiers, hauts fonctionnaires, douaniers, repentis et infiltrés... Il raconte de manière vivante cette industrialisation de la fraude et dénonce les résistances aux changements indispensables. En dévoilant le scandale ...

Revue du marché unique européen

Número de Páginas: 464

L'entraide pénale internationale en Suisse, en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg

Autor: Frédéric Lugentz , Jacques Rayroud , Michel Turk

Número de Páginas: 555

L'entraide pénale internationale constitue, pour les magistrats confrontés à la criminalité moderne et pour les avocats spécialisés en matière pénale, à la fois un mode d'investigation incontournable dans un nombre croissant d'enquêtes et une source de difficultés. Mal maîtrisée, elle sera à l'origine de retards souvent préjudiciables dans ces investigations et y laissera subsister des zones d'ombre, pouvant tantôt mener à l'échec de la procédure, tantôt à sa finalisation dans des conditions imparfaites (absence ou mainlevée de saisies d'avoirs patrimoniaux qui auraient été susceptibles de permettre l'indemnisation de victimes, défaut de collecte d'éléments de preuve, clôture de l'enquête dans un temps incompatible avec l'obligation de juger dans un délai raisonnable…). L'ambition des auteurs est de tenter, à travers leur expérience en cette matière, de mettre en évidence l'existence de cadres juridiques essentiellement internationaux, de nature à faciliter les relations avec les autorités judiciaires dans leurs États respectifs, dans le contexte de telles demandes d'entraide internationale. Dans la mesure où il se veut pratique, ce manuel...

Problèmes politiques et sociaux

Número de Páginas: 504

Quels avenirs pour l'Europe de la justice et de la police

Autor: Patrick Hubert , France. Commissariat Général Du Plan

Número de Páginas: 134

Notre affaire à tous

Autor: Eva Joly , Laurent Beccaria

Número de Páginas: 268

Le quotidien d'une femme devenue un peu malgré elle le juge la plus célèbre de France. On découvre, dans ce livre, ses combats contre la bureaucratie, ses prises de position pour la justice et la réduction des inégalités. Elle livre aussi une analyse pertinente mettant en relation la mondialisation et les émergences de la délinquance financière au cours des dix dernières années.

Les gaullistes et l'argent

Autor: Philippe Madelin

Número de Páginas: 484

P. Madelin met à nu l'ensemble des réseaux de financement qui ont alimenté les partis gaullistes, depuis 1947. Grâce à des témoignages, il est parvenu à évaluer le volume des fonds secrets mais aussi les modalités de répartition entre les instances des partis et les candidats aux élections. Il explique comment les affaires sont utilisées comme armes contre les factions qui divisent le parti.

Revue de science criminelle et de droit pénal comparé

Autor: Marc Ancel

Número de Páginas: 1036

Union européenne

Autor: Joël Rideau , Université De Nice-sophia Antipolis. Centre De Documentation Et De Recherches Européennes

Número de Páginas: 540

S'intéresse aux modalités du traité de Nice, signé le 26 février 2001, notamment la perspective des adhésions d'Etats candidats et la recherche d'une meilleure gouvernance. Présente les textes accompagnés d'annotations rédigées par des juristes. Mesure l'ampleur et les limites des changements apportés.

La lutte contre le blanchiment des capitaux

Autor: David G. Hotte , Virginie Heem

Número de Páginas: 198

Face à la mondialisation de la délinquance financière qui menace non seulement l'équilibre économique mais aussi la stabilité politique des États, des mesures s'imposent car c'est la base même de nos sociétés qui est en danger. Aucun État, riche ou pauvre, n'est épargné par ce phénomène d'une ampleur sans précédent. Ce livre traite de manière approfondie de l'un des aspects de la lutte contre la grande délinquance financière qu'est le blanchiment des capitaux par une présentation exhaustive des moyens juridiques existants, des acteurs internationaux et nationaux engagés dans cette lutte, des principales méthodes de blanchiment ainsi que des techniques de détection et d'investigation des opérations de blanchiment. Enfin, les auteurs proposent une évaluation du dispositif français de lutte contre ce phénomène.

RAMSES

Autor: Institut Français Des Relations Internationales , Thierry De Montbrial , Pierre Jacquet

Número de Páginas: 412

Avec RAMSES 2001, l'équipe de l'IFRI propose deux livres en un: une analyse de quelques grandes tendances du monde et un panorama thématique de l'actualité récente. LES GRANDES TENDANCES DU MONDE Dans Perspectives à la fin du millénaire, Thierry de Monthrial replace la mondialisation dans le temps long de l'histoire, et en analyse la permanence et l'incessant renouvellement. Il en démonte les mythes pour en éclairer les vrais enjeux. La formidable ascension des Etats-Unis laisse paradoxalement le monde sans véritable leadership, alors que l'Europe peine à reformuler son avenir. Trois parties abordent ensuite quelques clefs de lecture de l'actualité. Mondialisation, innovation, exclusion souligne l'apparition d'une nouvelle dualité Nord-Sud. Les pays développés, pleinement intégrés à la mondialisation, découvrent les perspectives mais aussi les risques d'une " nouvelle économie ". Leurs entreprises sont entraînées dans un vaste mouvement de destruction créatrice. Les pays en développement voient dans la mondialisation autant de risques que de chances et cherchent à maîtriser leur intégration. La gestion des ressources mondiales s'ouvre sur la...

Jueces, fiscales y defensores

Autor: Gabriel Ignacio Anitua

Número de Páginas: 224

Este libro concluye la trilogía sobre las instancias del sistema penal. El primer libro fue “Derechos, seguridad y policía”; el segundo “Castigo, cárceles y controles” y, por último, este tercer libro titulado “Jueces, fiscales y defensores”, el cual se ocupa de los actores de la etapa más jurídica del fenómeno “delito, juicio y castigo”. Más allá de su importancia, lo cierto es que el enjuiciamiento es la parte más jurídica de ese trío y que, por serlo, tiene la potencialidad de ser la menos violenta y la que posibilita reducir o salir de las violencias que justifican que hablemos de delitos y castigos.

Après-demain

Número de Páginas: 606

Bibliografía española de derecho político, 1939-1981

Autor: Javier García Fernández

Número de Páginas: 730

International Criminal Law, Volume 2: Multilateral and Bilateral Enforcement Mechanisms

Autor: M. Cherif Bassiouni

Número de Páginas: 642

Volume 2 addresses jurisdiction and the various mechanisms and modalities of international cooperation in penal matters, which for all practical purposes, apply to both the direct and indirect enforcement methods of ICL. These mechanisms and modalities of international cooperation are used not only in bilateral interstate cooperation in penal matters but they are also employed by international tribunals, including the ICC, in their relations with states. This volume is divided into 5 chapters which are titled as: Chapter 1: Policies and Modalities (Modalities of International Cooperation in Penal Matters; The Duty to Prosecute and/or Extradite: Aut Dedere Aut Judicare; Globalization of International Enforcement Mechanisms: The Problem of Legitimacy; Globalization of Law Enforcement and Intelligence Gathering and Sharing); Chapter 2: Jurisdiction (Extraterritorial Jurisdiction; Universal Jurisdiction; Competing and Overlapping Jurisdictions; Immunities and Exceptions; The European Union and the Schengen Agreement); Chapter 3: Extradition (Law and Practice in the United States; The European Approach; Commentary on the United Nations Draft Model Law on Extradition); Chapter...

Dictionnaire de la justice

Autor: Loïc Cadiet , Soraya Amrani-mekki

Número de Páginas: 1416

Dictionnaire permettant de mieux comprendre la justice et son institution. Réunissant de nombreux auteurs, ce dictionnaire comprend 322 entrées. Il prend le parti de la confrontation des points de vue issus des philosophes, juristes, économistes, sociologues afin d'aller au delà des savoirs particuliers et de couvrir un ensemble de connnaissances complet sur la justice.

Freedom, Security, Justice

Número de Páginas: 162

Schengen, Judicial Cooperation and Policy Coordination

Autor: Monica Den Boer

Número de Páginas: 298

"This volume contains the proceedings of the 5th Schengen Colloquium that was held on 23 and 24 January 1997 at EIPA in Maastricht. Two major themes were selected, namely judicial cooperation and drugs policy. Prominent insiders provide us with an interesting insight into the Schengen policy-making process in both of these fields. In the field of judicial cooperation (which still lags far behind police cooperation), readers are offered various perspectives, some of which emanate from the European institutions (the European Commission and the Council Secretariat), and others from practitioners and academics. The creation of a European Judicial Space, a network of magistrates, a European Prosecution Service, 'exporting' the National Magistrate model as found in Belgium, or a system of liaison magistrates on a bilateral basis... which provides the best solution for effective judicial cooperation in Europe? As far as drug policy is concerned, we sometimes forget that the approach is not always a repressive one. Amidst international controversy, the Dutch authorities maintain that a preventive, health oriented approach may be more successful than a repressive one. However, at the level ...

La Justicia en el banquillo

Autor: Joaquín Urías

Número de Páginas: 266

¿Están nuestros jueces preparados para dejar sus creencias y su ideología fuera de las salas de juicio? ¿Hasta qué punto nuestra judicatura es capaz de ser imparcial, de resolver las cuestiones sin tomar partido ni dejarse influir por sus propios intereses? En los últimos tiempos, la sociedad española ha empezado a ver a no pocos jueces como actores políticos. Ya no son considerados árbitros neutrales y discretos que, al margen de su propia ideología, se encargan de que las ideas mayoritarias expresadas en leyes democráticas se conviertan en realidad. Si los jueces no son ideológicamente neutrales, todo el edificio del imperio de la ley se convierte en puro decorado. Sin embargo, el concepto de lawfare ha pasado al lenguaje cotidiano, las redes sociales y los medios de comunicación dan voz a decenas de jueces que protestan contra las leyes y los partidos políticos que no les gustan. Los altos tribunales, cada vez con más frecuencia, dictan resoluciones discutibles que interfieren en la vida política del país. Jueces de todas las categorías dejan entrever sus convicciones personales y son incapaces de limitar su sesgo ideológico. Muchos magistrados son tolerantes ...